您好,欢迎访问中国外汇:通报21例外汇违规案例,最高罚款842万元--外管局!

安徽快3注册邀请码

更多
当前位置:首页 > 教育 > >

中国外汇:通报21例外汇违规案例,最高罚款842万元--外管局

编辑:本站发布时间:2019-08-28 13:30:57 点击:69

中国外汇:通报21例外汇违规案例,最高罚款842万元--外管局 / a year ago中国外汇:通报21例外汇违规案例,最高罚款842万元--外管局1 分钟阅读路透北京8月16日 - 中国外管局周四通报21例违规外汇案件,最高罚款842万元人民币,严打非法向境外转移资产等行为。 刊登在外管局网站的新闻稿称,在21例违规案件中,有三例是违规办理转口贸易,四例为违规办理内保外贷案,三例公司逃汇案,还有五例个人非法或者私自买卖外汇案件等。 其中,罚款金额最大的是汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案,在2014年4月至2017年6月,汇丰银行北京分行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查,处以罚没款842.22万元人民币。 2018年以来,外管局加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为。 外管局此前称,上半年共查处外汇违规案件1,354件,罚没款3.45亿元人民币,同比分别增长19.7%和59.5%。其中,查处金融机构违规案件455件,企业违规案件340件,个人违规案件559件。(完) 更多细节,请点选中国外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 李文科; 审校)
 

    本文由http://www.bojiki.com/jiaoyu/2702.html原创,转载请备注出处谢谢配合!

    下一篇:重温稿-中国政策:进一步支持新能源汽车产业,加快充电基础设施建设--国务院上一篇:美国个股:英特尔计划部分出售风险投资部门资产--彭博